加担型金融犯罪
詐欺や資金洗浄などの犯罪行為に、意図的または無意識に協力・支援する形で関与する行為です。
知らなかったでは済まされません。加担型金融犯罪には、決して関与しないでください。
マネーミュールとは、犯罪組織の不正資金を運ぶ「資金運び人」のことです。報酬や好意で依頼を受けても、知らずに加担しても犯罪となり、厳しく処罰される可能性があります。
犯罪収益移転防止法違反：
口座の売買・譲渡は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿罪）：
懲役10年以下または罰金500万円以下、またはその両方が科されることがあります。
マネーミュールで摘発された事例
求人サイトで「海外送金の仕事」に応募した者が、不正資金を海外送金し、犯罪収益移転防止法違反で逮捕された。
資金洗浄グループが、4,000以上の口座を使って600億円以上の資金を洗浄。複数のメンバーが組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕された。
オンラインカジノの賭け金約49億円を集金し、正当な業務取引を装って複数の口座に送金。組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕された。
