その他の犯罪事例
振り込め詐欺以外にも、振込を誘導する金融犯罪があります。犯罪の内容を理解して、被害にあわないようにご注意ください。
口座を譲渡・売買すると、知らぬ間に詐欺やマネーロンダリングなどに利用され、あなた自身が加害者として犯罪に巻き込まれます。
口座売買の手口
01.
SNSやメール等を通じて、「使っていない口座を高値で買い取ります。」などと、口座の買取を持ち掛けてくる。
02.
売買した銀行口座は、犯罪に使用されるケースが多く、売却した本人も巻き込まれる可能性がある。
03.
口座の譲渡・売買に関しては、犯罪収益移転防止法にも規定されている犯罪行為である。
事例
使っていない口座、余っている口座があれば高値で買い取ります！
△〇銀行の口座、作ったけどほとんど使ってないから、売っちゃおう！売りまーす！
では、〇万円で買い取ります！カードや通帳があれば、郵送してください！お売りいただき、ありがとうございます。
数日後、警察から電話が・・・
□△警察です。あなた名義の口座が詐欺グループの振込口座に使われてることが発覚しました。
口座の売買は犯罪行為です。話を聞かせてください。
ええ！軽い気持ちで売ってしまったばっかりに…
大変なことになってしまったぞ…
※上記は、あくまでも一例です。実際には、さまざまな内容や方法でのアプローチがあります。
対策
01.
口座の買い取りを持ち掛けられても、絶対に応じない。
02.
口座の売買は犯罪行為である事を認識する。
法律で禁止されている行為については、「知らなかった」では済まされません。
詳細は、加担型金融犯罪の口座売買ページをご覧ください。