選ばれて1,100万口座

定期的なお客さま情報等ご提供のお願い

楽天銀行は、お客さまに安心・安全にお取引いただくため、複雑化・高度化するマネー・ローンダリング、テロ資金供与および金融犯罪への対策を強化しています。
金融庁においても、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の策定・公表、ならびに2020年4月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の一部改正などの対応が進められています。
当行では、楽天銀行口座取引規定(個人・個人事業主)第1. 総則 11の2(取引等にかかる確認等)、楽天銀行口座取引規定(法人)第1.総則 8の2(取引等にかかる確認等)に基づき、お客さまのお取引内容、状況等に応じて、過去に確認させていただいたお客さまに関する情報やお取引の目的等について、定期的な再確認、および本人確認書類等のご提示をお願いしております。
楽天銀行からメッセージボックス、メール、郵便、お電話等によりご連絡いたしますので、ご案内に従って必要書類等のご提出・ご対応をお願いいたします。

また、住所、氏名等お客さまの登録情報に変更がある場合には、ログイン後に登録情報のご変更をお願い申し上げます。

楽天銀行口座取引規定

(個人口座)https://www.rakuten-bank.co.jp/rules/account.html
(法人口座)https://www.rakuten-bank.co.jp/business/rules/accountrules.html
(個人ビジネス口座)https://www.rakuten-bank.co.jp/smallbusiness/rules/account.html
※個人ビジネス口座につきましては楽天銀行口座取引規定(個人)もあわせてご確認ください。

金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」

https://www.fsa.go.jp/news/30/20180206/besshi1.pdf PDF

金融庁「金融機関窓口や郵送書類等による確認手続にご協力ください」

https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

一般社団法人全国銀行協会「お客さまの情報やお取引の目的等の定期的な確認にご協力ください。」

https://www.zenginkyo.or.jp/money-laundering/#c43775