ホーム > お知らせ >2020年> お知らせ詳細


「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の一部改正について(2020年3月6日更新)

2020年03月02日
最終更新日:2020年03月06日

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の一部が2020年4月1日に改正されます。

これに伴い、楽天銀行では以下のサービスを新規にお申込いただく際にご提出いただく本人確認書類の条件を変更いたします。

 

変更するサービス

1.個人口座について

2020年4月1日以降に口座開設が完了するお客さまについては、ご提出いただく本人確認書類が原則として2点必要になります。

  • ※ 楽天銀行では2020年3月30日(月)から本人確認書類のご提出が原則として2点必要になります。

■2020年3月29日(日)以前にお申込をされた方

本人確認書類を1度ご提出いただいた後に2020年4月1日(水)時点で手続きが完了していないお客さまは、 追加で本人確認書類の提出をお願いする場合がございます。何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

現在 2020/4/1以降に口座開設が完了するお客さま
以下のうち、いずれか1点
  • 運転免許証
  • 個人番号カード(顔写真付き)
  • パスポート(所持人記入欄に現住所の記載があるものに限る)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • カード型健康保険証+追加書類
  • 各種年金手帳/各種福祉手帳
  • 在留カード/特別永住者証明書(外国籍の方)
  • 住民票原本の写し
  • 印鑑登録証明書
以下のうち、原則としていずれか2点
  • 運転免許証
  • 個人番号カード(顔写真付き)
  • パスポート(所持人記入欄に現住所の記載があるものに限る)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • カード型健康保険証
  • 各種年金手帳/各種福祉手帳
  • 在留カード/特別永住者証明書(外国籍の方)
  • 公共料金の領収書/国税又は地方税の領収書等

ただし、以下のパターンは書類1点でも受付可能です。



  • 申し込み状況に応じて、提出可能な本人確認書類や提出方法が異なります。あらかじめご了承ください。
  • 提出可能な本人確認書類については、こちらをご覧ください。

2.カードローン、教育ローンについて

2020年4月1日以降にご契約が完了するお客さまについては、ご提出いただく本人確認書類が原則として2点必要になります。


現在 2020/4/1以降にご契約が完了するお客さま
以下のうち、いずれか1点
  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • 個人番号カード(顔写真付き)
  • パスポート(所持人記入欄に現住所の記載があるものに限る)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • 在留カード/特別永住者証明書/外国人登録証明書(外国籍の方)
以下のうち、原則としていずれか2点
    • 運転免許証
    • 健康保険証
    • 個人番号カード(顔写真付き)
    • パスポート(所持人記入欄に現住所の記載があるものに限る)
    • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
    • 各種年金手帳/各種福祉手帳
    • 在留カード/特別永住者証明書(外国籍の方)
    • 公共料金の領収書等

ただし、以下のパターンは書類1点でも受付可能です。


  • 2020/3/31(火)以前にお申込をされ、ご契約が2020/4/1(水)以降になるお客さまについても、本人確認書類が原則として2点必要になります。