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金融サービスに関連する犯罪にご注意ください

2019年7月3日

平素は楽天銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

近年、さまざまな金融犯罪が発生しております。
以下の行為は犯罪行為となりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。

【犯罪事例】

地下銀行やヤミ金融

免許を持たずに銀行業を行うことや、登録を受けずに資金移動業を行うこと(地下銀行)、
登録を受けずに貸金業を行うこと(ヤミ金融)は犯罪です。

マネー・ロンダリングへの関与

マネー・ロンダリング(犯罪による収益を隠して預金したり送金したりすること)は犯罪です。

預貯金口座の売買・譲渡

預貯金口座を他人に使わせること(預金通帳やキャッシュカード売却・譲渡・貸与することも含む)は犯罪です。
※外国籍の方が帰国前に軽い気持ちで預貯金口座を売却する事例が見られますが、これも犯罪にあたりますのでご注意ください。

偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードの使用

クレジットカードやキャッシュカードの偽造を行うこと、また偽造されたカードを使用することは犯罪です。

犯罪行為は処罰されます。
金融犯罪に巻き込まれたり、関わることのないよう、十分にご注意ください。