株主総会・招集通知

株主総会

第25期(2023年4月1日~2024年3月31日)

開催場所 東京マリオットホテル ザ・ゴテンヤマボールルーム
開催日 2024年6月27日(木曜日)
開催時刻 午前10時00分(定刻)
終了時刻 午前10時40分
出席株主数 7,449名

報告事項及び決議事項

報告事項

  1. 第25期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
    及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第25期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)計算書類の内容報告の件
    本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

  • 第1号議案 定款一部変更の件
    本件は、原案のとおり承認可決されました。
  • 第2号議案 取締役5名選任の件
    本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に永井啓之氏、三木谷浩史氏、海老沼英次氏、茅野倫生氏、長門正貢氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。
  • 第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容決定の件
    本件は、原案のとおり承認可決されました。

第25期定時株主総会招集ご通知

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