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2016年8月29日
最終更新日:2016年11月21日
改正「犯罪収益移転防止法」(以下「改正法」)が2016年10月1日より施行されることに伴い、法人ビジネス口座をお持ちの法人のお客さまについて、実質的支配者を確認させていただくことが必須となりました。(※)
まだご確認・お届出をいただいていないお客さまは、必ず、改正法が施行される2016年10月1日までにお手続を完了いただきますようお願い申し上げます。
なお、お手続が完了していない場合、2016年10月1日以降は、お手続を完了いただけるまでの間、以下のお取引を制限させていただくこととなりますので、予めご了承ください。
【ご注意事項】
現在、届出いただいている実質的支配者に変更がない場合でも必ず「実質的支配者の照会・変更」メニューから「次へ」ボタンを押し、内容をご確認のうえ、「更新」ボタンを押し、改めて届出を行ってください。
なお、届出は楽天銀行で確認後に完了します。完了までは数営業日お時間をいただきますので、お早目に届出を行ってください。
実質的支配者とは、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかた(※)のことを言います。
実質的支配者について詳しくは、こちら
法人ビジネス口座にログイン後、「登録情報の変更・照会」→「実質的支配者の照会・変更」から、届出が行えます。
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