海外送金サービスにおける「FATF声明の公表について」の対応

2011年9月2日

FATF（Financial Action Task Force on Money Laundering）2011年6月会合において資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」および「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善：継続プロセス」に関する文書が採択および公表されました。

これにともない、声明で特定された国・地域への送金につきましては、送金内容、送金目的等、内容の詳細を確認させていただく場合がございます。
また、楽天銀行が、楽天銀行海外送金規定に違反する、もくしくは違反するおそれがあると判断した場合、送金をお取扱できない可能性があります。
あらかじめご了承ください。

詳細につきましては金融庁ホームページ をご確認ください。