海外送金の留意事項

楽天銀行では、お客さまのお取引が本邦「外国為替及び外国貿易法」、ならびに関連法規制遵守の観点から「北朝鮮・イラン関連規制等の対象取引でないこと」、「輸入が禁止されている品目や輸入許可・承認・認証、届出が必要な品目の輸入決済のための送金に該当しないこと」、米国法規制遵守の観点から「米国OFAC規制にかかる取引でないこと」および豪州法規制遵守の観点から「豪州マネーロンダリング・テロ資金供与防止法にかかる取引でないこと」を確認しています。

つきましては、楽天銀行海外送金サービスでお取引をご依頼いただくにあたり、当該取引に該当しないことをご確認のうえ、お手続を行ってください。
お取引内容が上記の規制等に該当する恐れがある場合は、当行または中継銀行等の判断にて手続を中止させていただくことがございます。

• 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係る取引
• 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係る取引
• 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われる取引
• 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われる取引
• 「ロシア・ベラルーシ関連規制」に係る取引

詳細は、財務省のホームページ をご参照ください。

• 包括的な制裁対象国（ミャンマー、キューバ、イランおよびシリア）に係る取引全般
• 非包括的な制裁対象国（バルカン西部地区、ベラルーシ、コートジボアール、コンゴ民主共和国、イラク、リベリア、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリアならびにジンバブエ）に係る、米国政府より個別指定された個人や組織との取引
• 麻薬取引関係者、テロリスト、多国籍犯罪組織ならびに大量破壊兵器取引関係者等に係る取引

OFAC規制に従って、当行や中継銀行等が送金資金の凍結措置をとることがあります。その場合も、当行にて該当の送金資金の返金をすることができかねます。お客さまご自身にて、直接OFACに対して凍結解除の申請等の手続を行っていただく必要がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い致します。

• ※凍結解除等の申請はOFACに申請いただくもので、当行に申請いただくものではございません。
• ※中継・受取金融機関にて資金凍結の措置がとられる場合があります。

詳細は、OFACホームページ（英文） をご参照ください。

• 取引の関係当事者の所在地や取引の関係地等に、イラン、北朝鮮、ミャンマー、リビア、シリア、フィジー、旧ユーゴスラビアならびにジンバブエが含まれている 取引
• 麻薬取引関係者、テロリストならびに大量破壊兵器取引関係者等、オーストラリア政府より個別指定された個人や組織との取引

詳細は、Australian Government the Department of Foreign Affairs and Tradeホームページ（英文） をご参照ください。